PNB Fraud Case: ईडी-आयकर विभाग की जांच के दायरे में आईं 200 मुखौटा कंपनियां और बेनामी संपत्ति

नई दिल्ली. पीएनबी घोटाले में जांच एजेंसियों ने बेनामी कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पीएनबी फ्रॉड की जांच के दौरान करीब 200 मुखौटा कंपनियां भी एजेंसियों की जांच के निशाने पर आ गई हैं. जांच एजेंसियां पीएनबी में 11 हजार 300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जांच कर रही हैं जिसमें हीरा कारोबारी निरव मोदी, उसके व्यापारिक साझीदार और रिश्तेदार मेहुल चौकसी समेत अन्य के नाम शामिल हैं. वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने निरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनियों की लगातार चौथे दिन तलाशी जारी रखी.

वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को देशभर में आभूषण शोरूम और कार्यशालाओं समेत करीब 45 परिसरों पर छापेमारी की. ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयकर विभाग ने निरव मोदी, उनके परिवार के सदस्यों और कंपनियों की 29 संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क किया है. ईडी इन संपत्तियों का पीएमएलए के तहत आकलन कर रही है. धन शोधन निरोधक कानून के तहत जल्द ही कुछ और संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश और विदेश में 200 डमी या मुखौटा कंपनियों को निशाने पर लिया है, जिनका इस्तेमाल कथित धोखाधड़ी के हिस्से के रूप में धन को भेजने या हासिल करने में किया जाता रहा है. उन्होंने कहा कि इस बात का संदेह है कि इन मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल आरोपी धन शोधन करने और जमीन, सोना और बेशकीमती रत्नों के रूप में ‘बेनामी’ संपत्ति खरीदने में कर रहे थे. आयकर विभाग अब इसकी जांच कर रहा है.

बता दें कि पीएनबी फ्रॉड केस में ईडी निरव मोदी के व्यवसायिक संस्थानों पर छापेमारी कर करीब 5674 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के जेवर और बेशकीमती रत्न जब्त कर चुका है. इसके अलावा आयकर विभाग ने शनिवार को कर चोरी की जांच के सिलसिले में गीतांजलि जेम्स, इसके प्रमोटर मेहुल चोकसी और अन्य के 9 बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी थी. 105 बैंक खातों पर लेनदेन की रोक के साथ ही 29 संपत्तियां कुर्क कर ली थीं.

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