ED: ईडी ने 300 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में दो कंपनियों पर मारा छापा, डिजिटल सामग्री भी की जब्त

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 300 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण घोटाले के सिलसिले में तेल और गैस क्षेत्र की कुछ कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की है. ऑपरेशन के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के साथ 78 लाख रुपये की कीमती चीजें भी जब्त की गईं है. दरअसल एजेंसी ने कहा कि छापेमारी 15 दिसंबर को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड पर की गई.

डिजिटल सामग्री की जब्त

ख़बरों के अनुसार, प्रेम सिंह और पदम सिंह ने अन्य लोगों के साथ मिलकर एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड की स्थापना की. इसके बाद मैक्स टेक ऑयल एंड गैस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पीएनबी से 252 करोड़ रु. और लिमिटेड बैंक ऑफ इंडिया से 65 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई. बताया जा रहा है कि ईडी ने ये कार्रवाई सीबीआई द्वारा प्रेम सिंघी, पदम सिंघी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद की गई है.

एजेंसी ने आरोप लगाया कि धन प्रतिपूर्ति के बहाने विभिन्न फर्जी कंपनियों को एक से दूसरे के हाथ में सौपा और प्रवर्तकों द्वारा पैसा निकाल लिया गया, व्यक्तियों ने ऐसे निवेश भी किये जो बैंक ऋण के उद्देश्य से जुड़े नहीं थे. बता दें कि जांच में शेल कंपनियों के साथ लेनदेन और स्टॉक और रियल एस्टेट सहित लगभग 90 अरब रुपये के निवेश के सबूत मिले है.