मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिली बड़ी कामयाबी, FATF ने दिया बड़ा फायदा

नई दिल्ली: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भारत के प्रयासों की सराहना की है। FATF ने 2023-24 के दौरान भारत का आकलन किया था, जिसकी रिपोर्ट 26-28 जून को सिंगापुर में हुई बैठक में अपनाई गई. इस रिपोर्ट में भारत को रेगुलर फ़ॉलोअप सीरीज में रखा गया है, जो G20 देशों में से केवल 4 अन्य देशों को प्राप्त है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ लड़ाई में यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

FATF ने भारत के इन प्रयासों की प्रशंसा की

. आतंकवाद, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिमों को कम करना.
. कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए उठाए गए कदम, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का खतरा कम हो जाता है.
. JAN यानी जन धन योजना, आधार और नकद लेनदेन पर सख्त नियम बनाने से वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेनदेन में काफी वृद्धि हुई है। इससे लेन-देन की निगरानी करना आसान हो गया है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का जोखिम कम हो गया है और फाइनेंसियल समावेश बढ़ रहा है।

इतने देशों को ‘नियमित फॉलो-अप’ की श्रेणी में रखा गया

FATF डेटा के चौथे दौर में G -20 समूह के 17 देशों का आकलन किया गया है, जिसमें भारत समेत सिर्फ पांच देशों को ‘नियमित फॉलो-अप’ की श्रेणी में रखा गया है. रेगुलर फॉलो-अप वाली कैटेगरी सबसे ऊपर आती है. 177 देशों में से भारत समेत केवल 24 देशों को ही ‘रेगुलर फॉलोअप’ में रखा गया है। सूत्रों के अनुसार, इसे ‘नियमित अनुवर्ती’ श्रेणी में रखने से संकेत मिलता है कि भारत को अक्टूबर 2027 में अनुशंसित कार्यों पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जरूरत है. ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, फिनलैंड और डेनमार्क भी इस श्रेणी में रखे गए हैं।

FATF की अच्छी रेटिंग का भारत पर क्या असर होगा?

भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अच्छे प्रदर्शन से देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। यह भारत की वित्तीय प्रणाली की मजबूती को दर्शाता है। अच्छी रेटिंग से भारत को वैश्विक वित्तीय बाजारों और संस्थानों तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे विदेशी निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा। इससे भारत की तेजी से बढ़ती भुगतान प्रणाली, यूपीआई के वैश्विक विस्तार में भी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भारत पहले से ही FATF की संचालन समिति का सदस्य है। यह अच्छी रेटिंग भारत को समूह के कामकाज में और भी महत्वपूर्ण योगदान देने का मौका देगी।

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