ईडी ने अब तक 20 करोड़ रुपये जब्त किए हैं और बाकी 379 करोड़ रुपये की जांच चल रही है। एजेंसी को शक है कि यह पैसा आतंकी गतिविधियों और राजनीतिक संगठनों से जुड़ा हो सकता है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि यह नेटवर्क फर्जी कारोबार और शेल कंपनियों के जरिए चलाया जा रहा था।
नई दिल्ली : देशभर में वोट जिहाद और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऑपरेशन “असली कुबेर” के तहत कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में पता चला है कि 255 बैंक खातों का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। इनमें से कई खाते फर्जी नामों और दस्तावेजों के आधार पर खोले गए थे, जिनका उपयोग बड़ी रकम इकट्ठा करने और फिर अन्य खातों में स्थानांतरित करने के लिए किया गया।
ईडी के मुताबिक, इन खातों से 379 करोड़ रुपये निकाले गए, जो कथित तौर पर धार्मिक राजनीति और भड़काऊ गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए। चुनावों के दौरान यह धन सामाजिक विद्वेष फैलाने और धार्मिक संघर्षों को बढ़ावा देने के लिए कट्टरपंथी संगठनों को दिया गया। जांच में पता चला कि कुछ खाताधारक सट्टेबाजी और अवैध धन के लेन-देन में शामिल थे।
19 खातों में लगभग 114 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, जिन्हें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिराज मेमन नामक आरोपी ने खोला था। जांच के अनुसार, इस धन का बड़ा हिस्सा हवाला के जरिए दुबई भेजा गया, जहां पांच फर्मों को नकद भुगतान किया गया। ये फर्में महमूद भगद नामक मास्टरमाइंड से जुड़ी बताई जाती हैं, जो फिलहाल फरार है।
ईडी ने अब तक 20 करोड़ रुपये जब्त किए हैं और बाकी 379 करोड़ रुपये की जांच चल रही है। एजेंसी को शक है कि यह पैसा आतंकी गतिविधियों और राजनीतिक संगठनों से जुड़ा हो सकता है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि यह नेटवर्क फर्जी कारोबार और शेल कंपनियों के जरिए चलाया जा रहा था। ईडी ने संबंधित खाताधारकों को समन जारी कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की है।
ईडी ने 255 बैंक खातों के कई खाताधारकों को समन जारी किया है। कुछ खाताधारकों से पूछताछ में पता चला है कि ये खाताधारक सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म में भागीदार हैं या खुद सट्टेबाजी करते हैं। दरअसल, ऐसे सट्टेबाजों से जुड़े खातों का इस्तेमाल सट्टेबाजी से आने वाले पैसों के लिए अस्थायी होल्डिंग स्टेशन के तौर पर किया जा रहा था। बाद में इन पैसों का एक बड़ा हिस्सा निकाल लिया गया और संदेह है कि इसका इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों को समर्थन देने के लिए किया गया।
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