Nirav Modi
नई दिल्ली। ईडी ने शुक्रवार को हांगकांग में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी से जुड़ी कंपनियों के कंपनियों के रत्न, जेवरात और बैंक में जमा रकम समेत कुल 253.62 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जब्त की है। केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि इन सभी संपत्तियों को धन शोधन जांच के तहत जब्त किया गया।
ईडी के बयान के अनुसार, हांगकांग में नीरव मोदी समूह की कुछ संपत्ति की पहचान रत्न और जेवरात के रूप में की गई है। ये एक निजी ‘वॉल्ट’ में रखे हुए हैं। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय को वहां बैंक खातों में रखी गई रकम के बारे में भी पता चला है।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत नीरव मोदी की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है। भगोड़ा कारोबारी अभी ब्रिटेन की एक जेल में कैद है। वो दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले का मुख्य आरोपी है। इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है।
भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी इस वक्त ब्रिटेन की जेल में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक उसने पीएनबी बैंक के ₹6,498.20 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू कर दी है।
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