1,232.5 करोड़ रुपये के क्रिप्टो वसूली मामले में ईडी ने गुजरात के एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार

ED arrests a man from Gujarat in crypto recovery case of Rs 1,232.5 crore

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अहमदाबाद जोन ने 2,091 बिटकॉइन, 11,000 लाइटकॉइन और 14.5 करोड़ रुपये नकद, कुल मिलाकर 1,232.5 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में शामिल गुजरात के एक व्यक्ति शैलेश बाबूलाल भट्ट को गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ 1,232.5 करोड़ रुपये के क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मामले में जुड़े होने का आरोप है. शनिवार को ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने शैलेश बाबूलाल भट्ट को मंगलवार को हिरासत में लिया था, वहीं ईडी ने सूरत पुलिस सीआईडी की तरफ से सतीश कुंभानी के खिलाफ दर्ज की गई दो FIR के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है.

एजेंसी ने कहा कि सतीश कुंभानी बिटकनेक्ट कॉइन नामक कंपनी का मालिक था. उसने 2017-18 के दौरान निवेशकों को मोटे मुनाफे का लालच देकर अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए कहा था. एजेंसी ने आरोप लगाया कि सतीश कुंभानी ने जनवरी 2018 में बिटकनेक्ट कॉइन को अचानक बंद कर निवेशकाें का पैसा लेकर भाग गया. शैलेश बाबूलाल भट्ट ने भी उसके कंपनी में पैसा लगाया था. अपने निवेश को वापस हासिल करने के लिए शैलेश बाबूलाल भट्ट ने सतीश कुंभानी के दो कर्मचारियों का अपहरण कर लिया और फिरौती के रूप में 1,232.50 करोड़ रुपये के क्रिप्टोकरेंसी की वसूल किए. ईडी ने कहा कि शैलेश बाबूलाल भट्ट ने अपहरण और जबरन वसूली में शामिल अपने सहयोगियों को 289 करोड़ रुपये दिए. इस आय का इस्तेमाल अचल संपत्तियों और अन्य संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया.

दो गिरफ्तार

वहीं मुंबई हवाई अड्डे पर राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने दो यात्रियों से 4.5 किलोग्राम सोना बरामद किया, जिसकी कीमत 3.33 करोड़ रुपये बताई गई है. डीआरआई ने कहा कि तलाशी के दौरान एक यात्री की जैकेट की सिली हुई जेब से सोना बरामद किए गए, ये सोना उसे अबू धाबी में एक अन्य यात्री ने दिए थे, उन्होंने कहा कि दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है.

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Deonandan Mandal