FATF से पाकिस्तान को बड़ा झटका, नहीं मिली ग्रे लिस्ट से निजात

नई दिल्ली. Financial Action Task Force-फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से बचाने के लिए दिशा-निर्देशों की निगरानी और सेट करता है, ने गुरुवार को अपनी निगरानी सूची में तुर्की, जॉर्डन और माली को जोड़ा।

तीन देशों में वित्तीय लेन-देन की जांच में वृद्धि की मांग

पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की “ग्रे लिस्ट” तीन देशों में वित्तीय लेन-देन की जांच में वृद्धि की मांग करती है, जो समूह की सिफारिशों पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। सूची में शामिल होने से निवेशक और लेनदार डर सकते हैं, निर्यात, उत्पादन और खपत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह वैश्विक बैंकों को किसी देश के साथ व्यापार करने से भी सावधान कर सकता है।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक नई रणनीति की भी घोषणा की

FATF ने शेल कंपनियों या अन्य अनाम संस्थाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक नई रणनीति की भी घोषणा की। समूह ने कहा कि प्रस्तावित नियम देशों को एक रजिस्ट्री लिस्टिंग स्थापित करने के लिए मजबूर करेंगे जो वास्तव में एक कंपनी का मालिक है जिसे एक महीने के भीतर सत्यापित और अद्यतन किया जाना चाहिए।

एफएटीएफ के अध्यक्ष मार्कस प्लीयर ने कहा, “प्रस्ताव उन खामियों और नियामक कमजोरियों को बंद कर देंगे, जिन्होंने बहुत लंबे समय से नकली कंपनियों को आपराधिक गतिविधि के लिए कवर के रूप में इस्तेमाल करने या कर अधिकारियों से धन छिपाने की अनुमति दी है।”

प्रस्तावित नियम खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा हाल ही में जारी “पेंडोरा पेपर्स” का अनुसरण करते हैं। यह रिपोर्ट कुलीन और भ्रष्ट लोगों के वित्तीय लेन-देन पर प्रकाश डालती है और कैसे उन्होंने संपत्ति में खरबों डॉलर की रक्षा के लिए अपतटीय खातों और टैक्स हेवन का उपयोग किया है।

एफएटीएफ की फरवरी में एक बैठक में नियमों को अपनाने की उम्मीद

एफएटीएफ की फरवरी में एक बैठक में नियमों को अपनाने की उम्मीद है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और दो क्षेत्रीय समूहों, खाड़ी सहयोग परिषद और यूरोपीय आयोग सहित 37 सदस्य देशों से बना है।

तुर्की, जॉर्डन और माली को निगरानी सूची में जोड़ा गया और बोत्सवाना और मॉरीशस को इससे हटा दिया गया, 23 देशों को आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए केवल आंशिक रूप से अंतरराष्ट्रीय नियमों को पूरा करने वाला माना जाता है।

यह लिस्टिंग तुर्की के लिए एक नया झटका है, जो पहले से ही आर्थिक संकट के बीच में है। इसकी मुद्रा, लीरा, ब्याज दरों में भारी कटौती के बाद गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई।

FATF की हाई-रिस्क ब्लैक लिस्ट में केवल उत्तर कोरिया और ईरान ही दो देश हैं। उस पदनाम का मतलब है कि उन देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन की बारीकी से जांच की जाती है, जिससे उनके साथ व्यापार करना महंगा और जटिल हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेनदार भी ब्लैक-लिस्टेड देशों को उधार देने को प्रतिबंधित कर सकते हैं।