बांग्लादेश: पश्चिम बंगाल में पहचान बदलकर रह रहा था बैंक घोटाले का आरोपी, ईडी ने किया गिरफ्तार

कोलकाता, प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी करवाई करते हुए बांग्लादेश में बैंक घोटाले के आरोपी को पश्चिम बंगाल से धर दबोचा है. आरोपी संग उनसे कुल 5 साथी भी अब ईडी की गिरफ्त में हैं. जानकारी के अनुसार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कुल 11 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया.

भारत में रह रहा था आरोपी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अब बांग्लादेश में बड़ा बैंक घोटाला करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है. जानकारी के मुताबिक आरोपी में प्रोशांत कुमार हलदर या प्रीतीश कुमार हलदर नाम के का आरोपी है. प्रवर्तन निदेशालय ने घोटाले से जुड़े मुख्य आरोपी का सहयोग करने वाले सहयोगियों से जुड़े 11 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था. तलाशी अभियान के दौरान अब प्रोशांत हलदर को उसके 5 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है. जहां मुख्य आरोपी प्रोशांत भारत के पश्चिम बंगाल में शिबशंकर हलदर नाम बदलकर रह रहा था. तलाशी के दौरन सामने आया कि उसने अपने सहयोगियों की मदद से पश्चिम बंगाल के राशन कार्ड, भारतीय मतदाता पहचान पत्र, पैन और आधार कार्ड जैसी सरकारी पहचान पत्रों को प्राप्त किया.

यह है मामला

यह बांग्लादेशी नागरिक धोखाधड़ी से भारत के पहचान पात्र प्राप्त करने के बाद यहीं की कंपनियों में भी काम कर रहे था. इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल में कई संपत्तियां भी खरीदी हैं. सीमापार इन आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मामला दर्ज़ किया गया है. जानकारी के अनुसार फरार हुए इस व्यक्ति को बांग्लादेश टका बैंक से 10,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोपी पाया गया है. उस पर आरोप है कि पैसा उसने बांग्लादेश के बाहर कई देशों में भेजा. जानकारी के अनुसार व्यक्ति के पास से ग्रेनेडा पासपोर्ट भी पाया गया है.

सभी ईडी की गिरफ्त में

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अब पीएमएलए 2002 के तहत मास्टरमाइंड प्रोशांत कुमार हलदर उर्फ शिबाशंकर हलदर समेत उसके 6 साथियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान प्रोशांत कुमार हलदर उर्फ प्रशांत हलदर उर्फ शिब शंकर हलदर, स्वपन मैत्रा उर्फ स्वपन मिस्त्री, उत्तम मैत्रा उर्फ उत्तम मिस्त्री, इमाम होसियन उर्फ इमोन हलदर, अमाना सुल्ताना उर्फ शर्मी हलदर और प्रणेश कुमार हलदर है.