नई दिल्ली. मनी लॉड्रिग के मामलें में चर्चित मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया है. मोइन कुरैशी पर हवाला कारोबार के जरिए विदेश में पैसा भेजने का आरोप है. मोइन को शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा.
मीट कारोबारी मोइन कुरैशी पर आरोप है कि उन्होंने हवाला कारोबार के जरिए दुबई, लंदन और अन्य देशों में पैसा भेजा करता था. इस मामलें की जांच के दौरान आयकर विभाग ने पाया कि मोइन के पास 12 बैंक लॉकर है जो कि दोस्तों और कर्मचारियों के नाम पर हैं. साथ ही जांच एजेंसियों का मानना है कि बैंक लॉकरों में 11.26 करोड़ रुपये का कैश और 8.35 करोड़ रुपये के गहने मिले थे.
ईडी ने कुरैशी को शुक्रवार की रात गिरफ्तार किया. ईडी ने बताया कि शनिवार को उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा. ईडी का कहना है कि मनी-लॉन्ड्रिंग कानून मामलें में कुरैशी सहयोग नहीं दे रहे थे. ईडी ने ये कार्यवाई मनी-लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दो रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शुरू की गई.
बता दें कि 2015 में ईडी ने कुरैशी के खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंध कानून (FEMA) के तहत जांच शुरू की थी. फेमा कानून के तहत मोइन कुरैशी के हवाला कारोबार में शामिल होने के संकेत मिले थे.
