नई दिल्ली : ईडी ने हाल ही में बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी के मामले में आरईआई एग्रो लिमिटेड के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मशीनरी और उपकरण (मूवेबल ऐसेट्स) के साथ-साथ जमीन और ब्लिडिंग (इमूवेबल प्रोपॉर्टी) को सीज/जब्त कर लिया है.
गौरतलब है कि इससे पूर्व पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने सीबीआई (दिल्ली) द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए 2002 प्रावधान के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. आरईआई एग्रो लिमिटेड और कंपनी के निर्देशक संदीप झुनझुनवाला,संजय झुनझुनवाला और अन्य के खिलाफ इस बात का आरोप है कि इन्होंने यूको बैंक फ्लैगशिप कॉर्पोरेट शाखा सहित कंसोर्टियम की व्यवस्था के तहत विभिन्न बैंकों से 2013 में ऋण सुविधाओं (3871.71 करोड़ )का लाभ लिया.
पीएमएलए की जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि आरईआई एग्रो लिमिटेड और कंपनी के निर्देशक संदीप झुनझुनवाला और अन्य लोगों ने एमसीएस Varrsana इस्पात प्राइवेट में पैसे का निवेश किया, इन्होंने यूको बैंक की अगुवाई में कंसोर्टियम के तहत 14 बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में स्वीकृत निधियों को अलग-अलग जगह निवेश किया गया. नकली खरीद और बिक्री के बिल आदि में कम कीमत में निर्माण की अधिक लागत दिखाई गई है.
ईडी ने आरईआई एग्रो लिमिटेड की हरियाणा, गुजरात और दिल्ली की कुल प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 411.24 रुपए है उसे सीज कर दिया है. बता दें कि ईडी ने जांच शुरू कर दी है.
