नई दिल्ली: सीबीआई ने फर्जी कंपनियों पर सिकंजा कसते हुए अपनी जांच के दौरान बीते 3 साल में 293 कंपनियों का पता लगाया है जो हजारों करोड़ों की राशि इधर से उधर करने में जुटी थी. CBI ने इन 293 कंपनियों से लगभग 2900 करो़ड़ रुपए का घालमेल का पता लगाया है.
ये फर्जी कंपनियां टैक्स चोरी और कालाधन को सफेद बनाने में उद्देश्य से चल रही थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनिया टैक उन देशों में पैसे भेजती थी जहां टैक्स नहीं लगता है, फिर वहां से उसे विदेशी निवेश के रूप में वापस भारत लाने का कार्य करती थी.
सूत्रों की माने तो सीबीआई ने 28 सार्वजनिक बैंकों और एक निजी बैंक से जुड़े विभिन्न लोन धोखाधड़ी की जांच के दौरान कंपनी की इन गतिविधियों को पकड़ा है. इस सभी कंपनियों पर करोड़ों की हेराफेरी के लगभग 200 मामलों की जांच जारी है.
सीबीआई इन सभी कंपनियों की पूरी जानकारी अन्य जांच एंजेंसियों के पास भेजा है. ताकि जांच कंपनी कानून, बेनामी लेन देन कानून और आयकर कानून जैसे कानूनों के तहत उचित कार्रवाई हो सके. एजेंसी के आरोप पत्र और एफआईआर के आंकड़ों के अनुसार समूह ने 3 हजार करोड़ रुपए का घपला किया है.
