कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालने मनी लांडरिंग का केस दर्ज किया है. ईडी ने शिवकुमार के अलावा , नई दिल्ली में कर्नाटक भवन में कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
नई दिल्ली. कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हवाला लेनदेन और टैक्स चोरी के कथित मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग का के दर्ज किया है. एक अधिकारी ने बताया कि ईडी ने शिवकुमार के अलावा , नई दिल्ली में कर्नाटक भवन में कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बंगाल में एक विशेष अदालत ने कथित कर चोरी और हवाला लेनदेन के आरोप में ये मामला दायर किया है. इसे इस साल की शुरुआत में आयकर विभाग द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर दायर किया गया है.
मामला में आरोपियों का बयान दर्ज करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय समन भेज सकता है. दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने डीके शिवकुमार और उनके सहयोगी पर आरोप लगाया है कि वे लोग तीन अन्य लोगों की मदद से हवाला चैनलों के माध्यम से लगातार बड़ी संख्या में अनगिनत नकद ले जा रहे थे.
आयकर विभाग ने कहा कि सभी सबूतों और विश्लेषण से साफ है कि आरोपी शिवकुमार ने व्यक्तियों का व्यापक नेटवर्क स्थापित किया है. इसके अलावा अन्य आरोपियों के नाम सचिन नारायण, अंजनेय हनुमनथैया और एन राजेंद्र हैं.
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